Enviado: 05 de Enero de 2009, 13:14
Pues es un tema muy interesante porque aunque en principio poca gente maneja esas cantidades cuando el juego sea legalizado o algo por el estilo habrá que enterarse de si hacienda pedira explicaciones por cualquier movimiento de dinero...
Por otra parte me surge una duda, con esa "alegalidad" que comentais, ¿no serian las casas de apuestas un sitio donde se podria blanquear dinero? Haciendo movimientos inferiores a 3000 euros y apostando a cuotas bajas para poder retirar...
Un saludo!
Eso ya está inventado, lo de blanquear.
Hace la tira de años que después del sorteo de Navidad se pasan misteriosos hombres con maletines a ofrecerles el siguiente negocio a los agraciados: él les compra los décimos premiados con un extra del 10 o 15 % más del premio que tienen el boleto. Los dos salen ganando por que el del maletín paga con dinero que no se ha declarado a Hacienda jamás y para limpiarlo tendría que ir al IRPF igual a un 20 o 25% de tipo, con lo que aún gana dinero por que el cobro de los décimos sólo le habrá supuesto pagar un 10% o un 15% y ya tiene del dinero limpio y legal
Esto está muy bien y es muy viejo. Pero por lo que yo sé nadie se arriesga ya a eso, se de mucha gente que se lo ha planteado y se lo han planteado y nadie se arriesga. Ya digo, a los que conozco yo, ya que este operación puede salir muy cara.
A modo de ejemplo, un contribuyente con unos ingresos brutos anuales de 30.000 euros, que resulta agraciado con un premio de 300.000 euros y que decida vender su billete a un defraudador por 350.000 euros, si Hacienda descubre la ganancia patrimonial no justificada, puede acabar pagando al Fisco más de 175.000 euros, incluyendo la cuota más la sanción impuesta.
Por el contrario, el comprador-defraudador del billete, que probablemente tributaría al 43% por la cantidad "lavada", simplemente pagará el sobreprecio, y podrá en todo momento acreditar el carácter exento y lícito de esos fondos sin pagar un solo euro de penalización por el fraude cometido.
Según la Ley, los agraciados por el "Premio Gordo" y demás premios están exentos de tributación, por lo que no deben abonar cuantía alguna a Hacienda, pudiendo disfrutar íntegramente su premio.
Un saludo.